Estados Unidos, 13 de abril (Reforma).- México elaborará su propia lista de personas y entidades sujetas a restricciones financieras por sus lazos con la criminalidad o el terrorismo.
En ella, se incluirán las señaladas por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
“Tenemos ya la facultad (de realizar designaciones), tenemos ya el acuerdo con Estados Unidos y en los próximos días vamos ya a emitir la lista mexicana”, aseguró en Washington el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray.
En virtud del llamado “Kingpin Act”, la OFAC lleva realizados, desde el año 2000, más de mil 300 señalamientos de patrimonios relacionados con el lavado de dinero del narcotráfico.
Mediante estas acciones se prohibe que los sujetos designados realicen transacciones financieras o comerciales.
“Se emiten restricciones a los intermediarios financieros, no a las personas, para abstenerse de realizar operaciones con quienes están en esta lista”, aclaró el Secretario.
Una vez que México elabore su propia lista, se podrá extender el cerco a las actividades empresariales del crimen organizado dentro de México.
Lo anterior asfixiando su capacidad financiera e inhabilitando mecanismos para blanquear dinero obtenido de manera ilegítima.
“Gracias a la reforma financiera por primera vez la Secretaría tiene la facultad de hacer sus propias designaciones”, dijo el Secretario.
“La ley nos faculta para hacer propia las listas de organismos multilaterales, particularmente con la lista de Naciones Unidas, y también las que elabora Estados Unidos”, añadió.
El Secretario matizó que todavía se tiene que emitir el primer comunicado al sistema financiero y aclaró que el tema ha sido tratado esta semana en reuniones con el Secretario del Tesoro de EU (Jack Lew).
“Tomaremos una decisión dependiendo de la propia información que nos den los EU sobre cada uno de los integrantes que estén en esta lista”, dijo, dando a entender que se estudiaría caso por caso.
“Nuestro objetivo de política es que la mayor parte de la lista (estadounidense), si no es que toda, pueda estar dentro del comunicado (que se enviará a las entidades financieras) mexicanas”, agregó.
Videgaray quiso resaltar que la adopción de la lista de la OFAC no será un proceso “mecánico”.
“Finalmente quien tiene la autoridad de instruir al sistema financiero de este tipo de decisiones es la autoridad mexicana”, comentó.
El Secretario explicó que a partir de que se entregue la primera lista a los intermediarios financieros, las designaciones de la OFAC se aplicarán también a México.
“A partir de ahora, y así se mantendrá de aquí en adelante, cualquier persona o empresa que aparezca en la lista de OFAC, estará impedida para realizar operaciones con bancos, acciones en bolsa o cualquier institución con el sistema financiero regulado en la Secretaría de Hacienda”, dijo.
También se añadirán a la lista mexicana las designaciones que realiza Naciones Unidas a personas y entidades relacionadas con el terrorismo.
Ángel Villarino
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