México, 13 de enero (Reforma).- La PGR encarceló al empresario Carlos Ambe Buzali, acusado de lavar casi 3 mil 459 millones de pesos con la venta fraudulenta de facturas.
El empresario está acusado de presuntamente ser parte de la delincuencia organizada y “lavar” casi 3 mil 459 millones de pesos, derivado de la venta fraudulenta de facturas.
Por el monto, equivalente a 263 millones 105 mil 183 dólares, se trata del caso más importante en la historia que la PGR ha presentado ante los tribunales por blanqueo de activos ilícitos, desde que en 1996 este delito fue previsto en el Código Penal Federal.
De acuerdo con funcionarios del Gobierno federal, la noche del viernes Eduardo Torres Carrillo, Juez Primero de Distrito en Procesos Penales del DF, instruyó las capturas de Ambe y cinco presuntos cómplices por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, en la causa penal 4/2014.
Ambe fue ingresado al reclusorio el sábado a las 01:30 horas, junto con Pedro Vega Jiménez, un chofer y mensajero a quien le pagaban 700 pesos semanales para aparecer como administrador único de las empresas que movilizaron miles de millones de pesos, producto de la simulación de contratos. Los otros cuatro implicados están prófugos.
La PGR detectó que algunas facturaciones fraudulentas y depósitos de dinero realizados por las empresas involucradas, tuvieron como beneficiarios a compañías que a su vez recibían fondos del narcotráfico en Colombia y Estados Unidos.
En la indagatoria UEIORPIFAM/189/2013, consignada por la SEIDO, se señala que las empresas que manejaron los mayores volúmenes de dinero son Comercializadora Piter y Comercializadora y Distribuidora PVL.
Otras que también eran parte de esta red delictiva son Corporativo Nacional S.A., Constructora y Remodelación Arca, Asesores y Servicios Level, DT Mercantil y Servicios Jazmon.
En la investigación, la PGR detectó que grandes contratistas del sexenio de Felipe Calderón, empresas estadounidenses y compañías de vuelos privados, hicieron depósitos o compraron facturas fraudulentas, para tener dinero en efectivo y deducir impuestos en forma ilícita.
Basado en testimonios ministeriales, la autoridad presume en su acusación que Carlos Ambe era la cabeza de esta trama financiera ilegal; sin embargo, su defensa ha replicado que no existe un solo documento que lo vincule a las compañías sospechosas.
La consignación del expediente, realizada por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, puso fin a un arraigo domiciliario de 80 días, decretado contra de Ambe y Vega.
Ambos fueron detenidos por la SEIDO el pasado 31 de octubre en Mariano Escobedo 498, interior 401, en las oficinas de Corporativo Nacional, una de las empresas indagadas.
La investigación que llevó a la cárcel a los probables responsables se inscribe en la ofensiva que ha lanzado la nueva administración federal contra los delitos de contribuyentes, la facturación fraudulenta y el lavado de activos, en el marco de las nuevas disposiciones de las reformas fiscal y financiera.
Abel Barajas
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